Actividades vulnerables · Expedientes · Avisos
Acompañamiento para empresas que necesitan entender, documentar y sostener sus obligaciones de prevención de lavado de dinero.
La prevención de lavado de dinero requiere identificar si la empresa realiza actividades vulnerables, documentar clientes y operaciones, conservar expedientes, presentar avisos cuando corresponda y mantener políticas internas verificables. El trabajo se centra en convertir obligaciones complejas en procesos claros para la operación.
El enfoque integra cumplimiento normativo, controles documentales y capacitación interna, con atención especial a la evidencia que una empresa debe poder mostrar ante revisiones o requerimientos.
Cuándo conviene
Qué recibe la empresa
Análisis del modelo de negocio y operaciones relevantes.
Determinación de obligaciones, umbrales y documentación necesaria.
Diseño de controles internos y formatos de soporte.
Capacitación y acompañamiento en implementación.
Resultado esperado
Dirección
Francisco Javier Mina 59 Col. del Carmen, Coyoacán 04100, CDMX
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